证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-028
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大
会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
①通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系
统进行网络投票。
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截
至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）应当出席股东大会的其他相关人员。
交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为对象
《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议 事规则
的议案》（需逐项表决）
（3）
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对
象发行股票的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九 次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案中，议案 9、10.01、10.02、11、13、14 需股东大会以特别决议通
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；其余议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果
予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2024 年 4 月
马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司，邮编 422001（来信信封请注明“股东
大会”字样）。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日，9:00-11:30、13:30-17:00。
（三）登记地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参
加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
联系人：柴丹妮、陈刚
电 话：0739-5131298
传 真：0739-5131298
地 址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克
液压股份有限公司证券部
邮政编码：422001
联系邮箱：qbqowen@163.com
十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参
加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15 至 15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
邵阳维克液压股份有限公司
姓名或名称
身 份 证 号 码/ 统 一
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮编 是否本人参会
备注
附件三:
授权委托书
致：邵阳维克液压股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
（以下称为受托人）代表 □本人□本公司 出席邵阳维克液压股份有限公司
委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人证券账户号码：_______________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做
出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该
项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计
为弃权票）。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为对象
《关于修订需经股东大会审议的相关公司制 度及议事
规则的议案》（需逐项表决）
（3）
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特
定对象发行股票的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：
受托人签名：
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