证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-37
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）2023 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 24 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2024 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 7：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技
发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信
提供担保的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的
独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
上述提案分别经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，提案内容请查阅 2024 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
公室。
（二）登记手续：
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的 人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
（三）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第七次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
股股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 7：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研
设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发
展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供
担保的议案》
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
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