证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-014
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 召开 2024 年度第二次临时
股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（星
期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18
日（星期四）（股东大会召开当日）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
截至股权登记日 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事和高级管理人员。
本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
提案 备注：该列打勾
提案名称
编码 的栏目可以投票
非累积投票议案
（一）本次会议审议提案已由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会
第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
（二）特别提示：
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计
票结果进行披露。
分之二以上通过；
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 4 月 15 日（星期一），9：30-11：30， 14：00-
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
（四）注意事项：
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函、电子邮箱或
传真须在 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真
等方式到达公司，不接受电话登记。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件
一。
五、其他
姓名 燕明兰
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@szccm.com
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
附件一
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
“同意”“反对”“弃权”；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（股东大会召开当日）9：15- 15：00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
个 人 股 东 姓 名/法 人 股 东
名称
股东地址
个 人 股 东 身 份 证 号 码/ 法
股东联系电话
人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 股东账号
持股数量 电子邮件
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋，邮政编码：518125，信封请注明“股东大会”字样）、
电子邮箱（ir@szccm.com）或传真（传真号：0755-27099344）到公司，不接受电话登记。
时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登
记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。
附件三
授 权 委 托 书
致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪
智能装备集团股份有限公司 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开的 2024 年度第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决
权。对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提
案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己
的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。
备注：该 表决意见
提案 列打勾的
提案名称
编码 栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
非累积投票议案
《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司 √
章程>的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<未来三年股东回报规划（2023 年-2025
年）>的议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其
它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
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