长久物流: 长久物流：第五届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603569 证券简称：长久物流公告编号：2024-027
债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2024
年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和
本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本
届监事会一致。
表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
为三级子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-023 号公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-024 号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司监事会

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