证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－005
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司会议室举行第六届监事会第四次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通
知及会议材料已于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监
事。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席李宏量先生召集
并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以
下议案：
一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》。
监事会对公司 2023 年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表
了意见，认为：公司 2023 年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
《 2023 年 度监 事会 工作 报告 》详 见公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议2023年年度报告及摘要的议案》。
监事会经审核后认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议2023年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2024〕896 号审计报告，2023 年度母
公 司 实 现 净 利 润 71,693,920.60 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
年度可供股东分配利润为 2,955,532,978.59 元。按母公司 2023 年净利润提取
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
税），共计派发 55,152,529.28 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
结余的未分配利润 2,893,211,057.25 元全部结转至下一年度。
监事会经审核后认为，此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发
展需要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会经审核后认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告符合《企业内
部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的
内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真
实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议2024年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
监事会经审核后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》
的规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司在聘请天健会计师
事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满
意。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号 ， 以 下 简 称 “ 《 选 聘 办 法 》”）对国有企业、上市公司连续聘任会计师事
务所年限要求，公司需在两年完成衔接工作，更换会计师事务所。根据《海宁市
人民政府国有资产监督管理办公室关于聘任 2024 年度会计师事务所的会议纪
要》，综合考虑公司的审计工作平稳过渡需求，以及天健会计师事务所专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等因素，公司拟续聘天健会计师事务
所为公司 2024 年度审计机构，后 续 将 根 据 《 选 聘 办 法 》 于 2025 年 完 成 会
计师事务所更换选聘工作 。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘天健会计师事务所为公
司审计机构的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
备查文件
特此公告。
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