南京宝色股份公司监事会
关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的监事，
本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二十次会议审议
的议案及有关事项发表如下意见：
一、关于公司2023年年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
二、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求，适合公司经营管理和业务发展需要，并能得到有效执行，对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有
序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司资产
的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况，监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。
三、关于公司2023年度利润分配预案的审核意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,122,164.69 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
的 10% 提 取 盈 余公 积 金6,395,472.03 元 后 ， 2023年 度当 年 母 公司 可 供 分配 利 润
派发的现金股利30,300,000元，截至2023年末，母公司累计可供股东分配的利润为
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分
配的利润为221,654,705.53 元。
公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 定 为 ： 以 公 司 2023 年 12 月 31 日 总 股 本
计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分
体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特
别是中小股东的情形，公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及
合理性。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的管理与使用符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改
变募集资金投向损害股东利益的情况。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了
公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
五、关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
审核意见
经核查，监事会认为：
不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用公司资金的情况。
单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为
他人提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京宝色股份公司监事会关于第五届监事会第二十次会议
相关事项的审核意见》之签字页）
监事签名：
耿爱武 李金让 任建新
蒋鑫涛 程 航
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