证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-014
南京宝色股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会
第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情
况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,122,164.69 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
的 10% 提 取 盈 余公 积 金6,395,472.03 元 后 ， 2023年 度当 年 母 公司 可 供 分配 利 润
派发的现金股利30,300,000元，截至2023年末，母公司累计可供股东分配的利润为
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分
配的利润为221,654,705.53 元。
公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 定 为 ： 以 公 司 2023 年 12 月 31 日 总 股 本
计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发
生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》
《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
等关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共
享公司的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审批程序及相关意见
提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议和第五届
董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。审计委员会及独立董事专门会
议均认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公
司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2023 年度利润分配预案，
并同意将该预案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》
。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》等有关规定，并充分考虑了公司的经营状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于
全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司 2023
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《未来三年（2022 年-2024 年）股东分
红回报规划》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司
对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股
东的情形，公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因
此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、其他说明
正常经营和长期发展。
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。
五、备查文件
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
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