证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-022
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002224 证券简称：三力士
债券代码：128039 债券简称：三力转债
转股价格：人民币 5.43 元/股
转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024
年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后
的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.77 元/股调整为 5.72 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。
股），新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据公司《三力士
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，“三力转债”的转股价格于 2024 年 3 月 4
日调整为 5.43 元/股。
二、三力转债转股及股份变动情况
余可转债余额为 202,367,900 元（2,023,679.00 张）。
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量（股） 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量（股） 比例
转股
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股
首发后限售股 - - 172,209,0 19.10%
二、无限售条件流 633,774,7 86.87% 633,774,7 70.28%
通股 34.00 34.00
三、总股本 14.00 26.00 026.00 40.00
注：本次限售条件流通股/非流通股及总股本增加系公司新增发股份 172,209,026.00 股于
三、其他
投 资 者 对 上 述 内容 如 有 疑 问 ，请 拨 打 公 司证 券 事 务 部投 资 者 联 系电 话
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（三
力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
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