普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金报告书（草案）与预案差异情况对照表
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024
年 1 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于＜普源精电科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案＞及其摘要的议案》（以下简
称“预案”）；于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于<普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>
及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主要 预案主要
与预案的差异情况说明
章节 章节
证券服务机构及
/ 增加本次交易证券服务机构及人员声明
人员声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
重大事项
重大事项提示 6、更新本次重组对上市公司的影响；
提示
补偿承诺安排”和“（八）其他保护投资者权益的措施”；
重组报告书主要 预案主要
与预案的差异情况说明
章节 章节
重大风险
重大风险提示 9、删除募集配套资金不达预期的风险；
提示
应；
第一节 本
第一节 本次交 5、更新本次交易评估和作价情况；
次交易的
易概况 6、更新本次交易的性质；
方案概况
第二节 上 3、更新上市公司控股股东及实际控制人情况；
第二节 上市公
市公司基 4、更新上市公司主要财务数据；
司基本情况
本情况 5、删除上市公司及其控股股东最近十二个月内是否受到交易所公开谴
责；
重组报告书主要 预案主要
与预案的差异情况说明
章节 章节
第三节 交 4、新增交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间的关联关
第三节 交易对
易对方基 系说明；
方基本情况
本情况 5、新增交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况；
外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况；
第四节 交 情况分析；
第四节 交易标
易标的基 9、新增立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事
的基本情况
本情况 项；
司重大资产重组交易标的的情况；
第五节 标
的资产的
预估作价 1、删除第五节 标的资产的预估作价情况；
第五节 发行股 情况、第六 2、更新发行股份购买资产的情况；
份情况 节 本次交 3、更新发行股份募集配套资金具体方案；
易涉及发 4、补充本次交易对上市公司的影响。
行股份的
情况
第六节 标的资
- 新增章节
产评估情况
第七节 本次交
- 新增章节
易主要合同
第八节 本次交
- 新增章节
易的合规性分析
重组报告书主要 预案主要
与预案的差异情况说明
章节 章节
第九节 管理层
- 新增章节
讨论与分析
第十节 财务会
- 新增章节
计信息
第十一节 同业
- 新增章节
竞争与关联交易
第十二节 风险 第七节 风
因素 险因素
在对拟购买资产的非经营性资金占用；
第八节 其
第十三节 其他 括或有负债）的情况；
他重要事
重要事项 3 新增本次交易完成后利润分配政策及相应安排；
项
易的所有信息。
第十四节 独立 第九节 独
董事及中介机构 立董事意
的意见 见
第十五节 本次
交易有关中介机 - 新增章节
构情况
第十六节 董事、
监事、高级管理 第十节 声 1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明；
人员及有关中介 明与承诺 2、新增有关中介机构声明。
声明
第十七节 备查
- 新增章节
文件及备查地点
（以下无正文）
（本页无正文，为《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）
普源精电科技股份有限公司
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《普源精电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖
章页）
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