福建省闽发铝业股份有限公司
一、 监事会工作情况
会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相
结合方式召开会议。具体情况如下：
（一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结
合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结
合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结
合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（四）第五届监事第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结
合方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案：
（五）第六届监事第一次会议于于 2023 年 11 月 14 日以现场和视频相结
合方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案：
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，
并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等
福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年监事会工作报告
情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授
权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在
执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务
时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利 益的行 为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则
规范进行，公司财务会计制度健全。公司 2023 年度会计无重大遗漏和虚假记
载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年
度的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害
部分股东的权益或造成公司资产流失。
（四）公司关联交易、对外担保情况
监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易
遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十
五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供
担保》的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称
“江西闽发”）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保
证责任担保，期限一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1500
万元，不存在违规对外担保事项。除此之外，2023 年全年公司及子公司没有
提供其他任何对外担保,也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的
对外担保情形。
（五）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、
内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的
实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司已建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执
福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年监事会工作报告
行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相
关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕
信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未
发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投
资者的合法权益。
（七）募集资金使用情况
本年度，公司未有募集资金使用情况发生。
（八）监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司
内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和
完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进
行，公司资产安全、完整。
监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
（三）监事会工作计划
关注公司生产运营情况，加强对公司财务管理工作的监督检查，督促法人治理
结构优化完善，提升管理运营水平，切实维护公司股东和广大中小投资者的利
益。
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