证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-015
飞天诚信科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议审议通过，决定于2024年4月25日（星期四）召开2023年度股东大会，现将会
议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2024年4月25日15:00
（2）网络投票时间：2024年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年4月25 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本
公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
√作为投票
案数：
（2）
《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程> 的 议
案》
√
作为投票对
象的子议案
数：（3）
（二）本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第四次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上发布的相关
公告。
公司独立董事将在本次股东大会上向股东做出述职报告。
（三）上述议案第 8.00、9.01、9.02 项为特别决议议案，需经出席股东大
会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案属
于普通议案，应该由出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权
过半数通过；议案 5-7 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%
以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票；公司将根据计票结果进行公开
披露。
（四）本次会议审议议案的具体内容，详见本公司 2024 年 4 月 3 日刊载在
巨潮资讯网的公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，
自然
人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2 、代理人身份
证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件
的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件
（加盖公章）、
法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、
法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席
人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》
（附件3），以上资料请于2024年4月23日下午5点前送达公司证券事务部。公司不
接受电话登记。
（4）证券事务部详情信息如下：
收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股 东大会”
字样）；
联系人：李居彩
通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层
邮政编码：100085
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮编：100085
电子邮箱：jucai@ftsafe.com
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
飞天诚信科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
飞天诚信科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例： ）特委托 先生/
女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技
股份有限公司2023年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意
见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关
文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码
目可
以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票议案
《关于公司<2023 年度董事会工作报
告>的议案》；
《关于公司<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》；
《关于公司<2023 年度财务决算报告>
的议案》；
《关于公司 2023 年度拟不进行利润分
配的议案》；
√作为
投票议
《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的 案的子
议案》 议案
数：
（2）
《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司独立董事 2024 年度薪酬方
案的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》；
《关于修改<飞天诚信科技股 份 有 限
公司章程>的议案》
《关于修订及制订公司治理相关制度 √作为
投票议
的议案》 案的子
议案
数：
（3）
《关 于 修 订< 董 事 会 议 事 规 则> 的 议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
附件3：
飞天诚信科技股份有限公司
姓名/名称 证件号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 邮政编码
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