证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-026
香溢融通控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.2408
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
持工作）胡秋华、董事徐培富、独立董事王振宙、独立董事胡仁昱现场出席；
董事丁敏、董事韦斌、董事周士捷、独立董事何彬因工作原因未能出席本次
股东大会；
职工监事雍海英现场出席；监事张淑敏、监事王苏珍因工作原因未能出席本
次股东大会；
财务总监盛献智因临时工作安排未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,736,880 99.9999 100 0.0001 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,722,266 99.9931 2,100 0.0069 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,734,880 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 124,052,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 49,648,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 35,800 99.7214 100 0.2786 0 0.0000
其中:市值
通股股东 35,800 99.7214 100 0.2786 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
度利润分配
议案
常关联交易
计划的议案
子公司提供
财务资助的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
年度实现净利润-5,668,031.34 元，加上以前年度未分配利润 240,417,396.34 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 234,749,365.00 元。公
司以 2023 年年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.15 元（含税）。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司资本公积金 481,792,438.44 元，2023 年度
不进行资本公积金转增股本、不送红股。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上的票数通过。
案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草
投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司
所持股份数量合计为 143,012,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未
计入出席会议有表决权股份总数。
该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的
二分之一以上的票数通过。
意公司 2024 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 3 亿元。
公司 2024 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 8 亿元。
及控股子公司 2024 年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助 5 亿元，
资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。
公司 2024 年度审计机构的议案》：同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市
场水平及公司实际情况确定其 2024 年度审计报酬。
三、 律师见证情况
律师：陈农、夏嫣然
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
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