证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-018
福建福昕软件开发股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 15 日
一、原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688095 福昕软件 2024/3/29
二、 股东大会延期原因
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日
在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对外投资的公告》。2024 年 3
月 25 日，公司收到上海证券交易所《关于福建福昕软件开发股份有限公司使用
超募资金对外投资事项的问询函》（上证科创公函【2024】0034 号）（以下简称
“《问询函》
”），要求公司在收到《问询函》5 个交易日内披露书面回复，具体内
容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-015）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、
研究和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的部分问题的回复内容仍需要
补充、完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，
公司将延期回复《问询函》，预计于 2024 年 4 月 10 日前完成《问询函》的回复
工作并披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公
告编号：2024-017）。
鉴于以上情况，经公司审慎考虑，将原定于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024
年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 15 日召开，会议审议事项不变。
本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。
三、延期后的股东大会有关情况
召开日期、时间：2024 年 4 月 15 日 15 点 00 分
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日
至 2024 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建
福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。
邮编：350003
联系电话：0591-38509866
传真：0591-38509869
邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn
联系人：李蔚岚、林飞静
（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会
者提前半小时达到会议现场办理签到。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
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