证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-036
普源精电科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 13 点 00 分
召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日
至 2024 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
集配套资金符合相关法律法规规定条件
的议案》
集配套资金方案的议案》
不构成重组上市的议案》
股份购买资产并募集配套资金报告书（草
案）〉及其摘要的议案》
重组管理办法〉第十一条和第四十三条规
定的议案》
第 9 号〉第四条规定的议案》
引第 7 号〉第十二条规定情形的议案》
管理办法〉第十一条规定的议案》
条、
〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审
核规则〉第八条的议案》
合规性及提交的法律文件的有效性的说
明的议案》
形的议案》
买资产协议＞的议案》
买资产协议》之补充协议〉
〈盈利预测补偿
协议〉的议案》
资产情况的议案》
制度的议案》
估报告和备考审阅报告的议案》
性说明的议案》
的合理性、评估方法与评估目的的相关性
及评估定价的公允性的议案》
补回报措施的议案》
购买资产并募集配套资金提供服务的议
案》
理本次交易相关事宜的议案》
的议案》
的议案》
＞的议案》
告＞的议案》
案》
司章程＞及修订部分治理制度的议案》
案》
＞的议案》
及调整内部投资结构的议案》
上述议案 32 已经在公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会
议审议通过，议案 23-29 已经在公司第二届董事会第十五次会议审议通过、议案
议案 14-21 已经在公司第二届监事会第十四次会议审议通过。议案 13 已经在公
司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年
《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688337 普源精电 2024/4/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间 2024 年 4 月 22 日（上午 9:30-下午 17:00）。
（二）登记地点：苏州市高新区科灵路 8 号
（三）股东登记
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2024 年 4 月 22
日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字
样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）注意事项：
股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理
登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：苏州市高新区科灵路 8 号
电子邮箱：ir@rigol.com
联系电话：0512-66706688-688337
联系人：程建川、吕妮娜
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
普源精电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
产并募集配套资金符合相关法律
法规规定条件的议案》
产并募集配套资金方案的议案》
点
发行价格
点
的议案》
重组且不构成重组上市的议案》
公司发行股份购买资产并募集配
套资金报告书（草案）〉及其摘
要的议案》
重大资产重组管理办法〉第十一
条和第四十三条规定的议案》
监管指引第 9 号〉第四条规定的
议案》
司监管指引第 7 号〉第十二条规
定情形的议案》
发行注册管理办法〉第十一条规
定的议案》
第 11.2 条、〈持续监管办法〉
第二十条及〈重组审核规则〉第
八条的议案》
完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的说明的议案》
波动情形的议案》
股份购买资产协议＞的议案》
行股份购买资产协议》之补充协
议〉〈盈利预测补偿协议〉的议
案》
买、出售资产情况的议案》
及保密制度的议案》
告、资产评估报告和备考审阅报
告的议案》
平合理性说明的议案》
假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性及评估定价的
公允性的议案》
报与填补回报措施的议案》
行股份购买资产并募集配套资金
提供服务的议案》
全权办理本次交易相关事宜的议
案》
及摘要＞的议案》
算报告＞的议案》
工作报告＞的议案》
情况报告＞的议案》
的议案》
方案的议案》
有限公司章程＞及修订部分治理
制度的议案》
方案的议案》
工作报告＞的议案》
实施地点及调整内部投资结构的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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