关于召开 2023 年年度股东大会的通知
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-016
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024 年
合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提
交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
开的第七届董事会第十七次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。
《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:30
网络投票日期、时间：2024 年 4 月 24 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
总部大厦 27 楼会议室。
。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
关于公司非独立董事、监事 2024 年度
薪酬计划的议案
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会
议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第七届董事会第十七次会议决议
公告》《第七届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资
讯网）。
三、会议登记等事项
法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营
业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席 人身份
证。
自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
或邮件方式登记。
深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼，证券
部。
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。）
五、其他事项
另行通知。
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27
楼
联系人：方晓涛
电 话：0755-26711735
Email：stock@invengo.cn
六、备查文件
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
望投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息
技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码：
（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于 2023 年度董事会工作报
告的议案
关于 2023 年度监事会工作报
告的议案
关于 2023 年度报告及其摘要
的议案
关于 2023 年度财务决算报告
的议案
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
关于 2023 年度利润分配预案
的议案
关 于 公 司 非 独 立 董 事、监事
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照
自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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