证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-053
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 2 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：
饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。
董事会。
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决
结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 69,934,926 股，占上市公司有表
决权股份的 30.8510％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 59,969,490 股，占上市公司有表
决权股份的 26.4548％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 9,965,436 股，占
上市公司有表决权股份的 4.3961％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 9,965,436 股，占上市公
司有表决权股份的 4.3961％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份的 0％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 9,965,436 股，占上市公
司有表决权股份的 4.3961％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘
任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了
如下提案：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 69,925,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,955,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 69,925,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,955,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 69,925,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,955,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（四）审议通过《＜2023 年年度报告＞及摘要》
总表决情况：
同意 69,925,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,955,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 69,925,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,955,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 69,925,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,955,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（七）审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 69,863,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984％；反对 70,080
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,894,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2867%；反对 70,080
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7032%；弃权 1,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。
（八）审议通过《关于对下属公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 68,267,086 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 97.6152 ％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,297,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2638%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于增加注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 69,926,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对 8,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,956,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9129%；反对 8,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京植德律师事务所律师杜莉莉、张天慧见证，并出具了法
律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能
源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
