证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-25
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
的情况；
一、会议召开情况
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日
（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 4 月 2 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
所持（代表）股份数78,500,758股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权
登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.0620%。
名，所持（代表）股份数78,336,558股，占公司有表决权股份总数的27.0054%。
股份数164,200股，占公司有表决权股份总数的0.0566%。
关规定，公司独立董事李姚矿先生已就本次股东大会审议的股权激励相关议案向
公司全体股东公开征集委托投票权，具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。在征集期内，无股东向征集人委
托投票。
的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,339,258 股、反对 161,500 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7943%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,135,200 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 96.2413%；反对 161,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,339,258 股、反对 161,500 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7943%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,135,200 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 96.2413%；反对 161,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果为：本次股东大会以赞成 78,339,258 股、反对 161,500 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7943%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,135,200 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 96.2413%；反对 161,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、冉合庆到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
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