金钼股份: 金钼股份第五届监事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-03 00:00:00
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股票代码:601958    股票简称:金钼股份        公告编号:2024-012
        金堆城钼业股份有限公司
      第五届监事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次
会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体监事,
                                      会
议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼 1 号会议室召开,应到监事
决权,本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持,符合《公司法》和《公
司章程》规定,合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项
进行表决,形成会议决议如下:
   一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
   同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
  同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
                           。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   四、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
   同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会认为:
   《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能真实、准确地反映公司 2023
年度的经营成果和财务状况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符
合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,
与会董事在审议、表决时,履行诚信义务。监事会在提出本意见前,未发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会决议合法有
效。
并得到了有效执行。
        《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映内部控制制度的建设及运行情况;公司内部控制组织机构设置完整,人
员配置到位,内部控制活动的执行及监督充分有效,保证各项业务、各个
环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制;公司未有违反《企业内部
控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》以及公司内部控制制度的重大事项发生。
《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计,为公
司出具标准无保留意见的审计报告。
情况,经过审慎研究后做出的,符合全体股东利益,符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
                     《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和
《公司章程》的相关规定,决策程序合法合规;同意公司 2023 年度利润
分配方案,同意将此方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告。
                     金堆城钼业股份有限公司监事会

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