证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-004
湖南博云新材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会
议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年
监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度监事会
报告>的议案》；
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产
减值准备的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产
减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况，
董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度财务决
算报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年年度报告
及其摘要>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
经认真审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对
上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的
实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经
营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其
他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是
客观的、准确的。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 募集资金 2023 年
度存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管
理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、
真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度财务预
算报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度利润分
配预案>的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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