第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-010
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会
第十四次会议通知及补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 27 日以电
话、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场举手表决方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良
先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度监事会工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》
（刊载于巨潮
资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度总裁工作报告的议案》。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年年度报告》全文 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网；公司
《2023 年年度报告摘要》2024 年 4 月 3 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度财务决算报告的议案》
。
详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度财务决算报告》
（刊载于巨潮资
讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》
。
经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经
营情况及发展需要，严格按照《公司法》
《证券法》及公司《章程》
《未来三年（2022-
-2024 年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审
批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》
（刊
载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》
。
经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2023 年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》
（刊载
于巨潮资讯网）。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度投资者保护工作报告的议案》
。
详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度投资者保护工作报告》
（刊载于
第七届监事会第十四次会议决议公告
巨潮资讯网）。
（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
向银行申请融资额度的议案》
。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》
（刊
载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023
年度计提资产减值准备的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
（刊载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇二四年四月三日
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