证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-022
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十七
次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应
当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由
监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》
、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决
议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航
新”
）拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,000万元
的授信额度，公司为上海航新上述融资事项提供保证担保，担保方式
为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务人债务履行
期限届满之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意境外子公司Magnetic Leasing Altair DAC向金融机构申请融
资借款不超过2,343.50万美元（约合人民币1.69亿元）
，子公司Magnetic
Leasing Limited为债务人不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证
承诺。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟
向浦发银行广州开发区支行申请授信 2,000 万元，授信期限 1 年。公
司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期
间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届
之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二日
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