证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0028
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次（临时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公司办公楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
公司股权的议案》。
为进一步优化资源配置、调整产业布局，同意公司持有的平煤
神马机械装备集团河南重机有限公司 47%的股权转让给河南启欧通
用机械有限公司，本次股权转让价为 7,042.50 万元。转让完成后，
公司不再持有平煤神马机械装备集团河南重机有限公司的任何股权。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于转让参股子公司股权暨签署股权转让协议书的公告》（公告
编号：2024-0030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化
和效能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司对部分管理制度进行了修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司股票的管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关
管理制度全文。
三、备查文件
第六届董事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三日
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