证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-013
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额
度，期限 1 年，使用产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融
资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资等。最
终授信要素以中国进出口银行北京分行实际审批结果为准。本次授信额度不等于
公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际需求而确定。授信期限内，授
信额度可循环使用。
公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证担保，未收取任何
费用，无需公司提供反担保。同时，董事会授权公司经营管理层在上述授权额度
内签署相关协议及文件。
境外投资贷款的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
为满足业务发展需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请 3.5 亿元固定
资产贷款额度并办理境外投资贷款，用于赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利
拉道路升级改造项目，期限不超过 8 年（简称“本次贷款”），担保方式包括保证、
抵押和/或质押，具体担保金额、方式等由公司与中国进出口银行北京分行共同
协商确定。
公司实际控制人韩景华先生为本次贷款提供连带责任保证担保，未收取任何
费用，无需公司提供反担保；同时，董事会授权公司经营管理层办理本次贷款的
相关事宜，包括协商具体抵、质押方案、签署相关协议及文件等。
度的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发
区支行（简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，
授信期限为 1 年。公司可在上述综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金
贷款、开立银行承兑汇票、进口信用证、信用证项下押汇、信用证代付、非融资
性保函及商票保贴等业务。
实际授信额度及用途等授信要素以兴业银行最终审批为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证担保，未收取任何
费用，无需公司提供反担保。同时，董事会授权公司经营管理层在上述授权额度
内签署相关协议及文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
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