证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-022
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九
次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以
电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事伍春霞女士、独立董事唐秋英女士、阎磊先
生、陈为先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、法
规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的
公告》。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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