海洋王: 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告_股票频道

股票代码： 002724 股票简称：海洋王公告编号： 2024-016
海洋王照明科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年
第二次临时会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知
已于 2024 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董
事 11 人，实到董事 11 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议案》
同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长至
出售，员工持股计划可提前终止。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。
公司董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春为第一期员工持股计
划的参与人和关联董事，回避表决。
《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会

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