证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-013
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例：
A 股每股派发现金红利 0.46 元（含税），每股转增 0.4 股。
? 本次利润分配/资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相
应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 347,660,360.45 元。公司 2023 年度合
并报表实现归属于母公司股东的净利润 110,432,774.54 元，母公司实现税后净利
润 93,348,550.89 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配、资本公
积转增股本方案如下：
月 31 日，公司总股本 73,005,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,582,622.00
元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润
的比例为 30.41%。
日，公司总股本 73,005,700 股，以此计算合计转增 29,202,280 股，转增后公司总
股本增加至 102,207,980 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转
增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 审计委员会审议情况
《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。经审核，
审计委员会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司
法》及相关规定，符合公司实际发展情况。
（二）独立董事专门会议审议情况
过了公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，独立董事认为该方案
是根据《公司章程》及 2023 年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来
发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》制定。公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案不
会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案。
（三）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合
公司章程规定的利润分配政策。
（四）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于审议公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公
司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合
理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，
该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
定，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、 相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
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