证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-008
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公 告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号） 同意注册，
科华数据股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券
期限 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9
月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称“科数 转债” ， 债 券 代 码
“127091”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
不向下修正“科数转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“科数转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（自 2023 年 11
月 2 日至 2024 年 5 月 1 日）内，如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5
月 2 日重新起算，若再次触发“科数转债”转股价格的向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“科数转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露 的 《 关 于 不 向 下 修 正“ 科 数转 债 ”转 股 价格 的 公告 》 （公 告 编号 ：2023-
二、“科数转债”转股及股份变动情况
至 2024 年 3 月 29 日，科数转债剩余可转债数量为 14,920,182 张，剩余可转债
金额为 1,492,018,200 元。公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 60,740,553 13.16 0 60,740,553 13.16
二、无限售条件
流通股
三、总股本 461,567,391 100.00 1,419 461,568,810 100.00
三、其他
投资者如需了解科数转债的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司公开 发行可转
换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的发行人股本结构表；
（二）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“科数转债”股本结构表。
特此公告。
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