江阴市恒润重工股份有限公司
提名委员会工作细则
二〇二四年四月
江阴市恒润重工股份有限公司 提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)董
事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江
阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定制定本
工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公
司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章 构 成
第三条 提名委员会成员由3名董事委员组成，其中2名为独立董事委员。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上（含本数）独立董事或者全体
董事的1/3（含本数）以上提名，经董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任；主
任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三条至第五条规定补足委员人数。
委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因
以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事会审议通过，可对
委员会委员在任期内进行调整。
独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符
合相关规定及公司章程，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事
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产生之日。公司应当自独立董事辞职之日起60日内完成补选。
第七条 提名委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和提
名委员会会议组织工作。
第三章 职责与权限
第八条 提名委员会的主要职责与权限为：
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；
(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六) 董事会授予的其他职权。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
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第十条 提名委员会依据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，研
究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后
备案并提交董事会通过。
第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他
渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
(六) 在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选
人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议每年至少召开1次，临时会议由提名委员会委
员提议召开。公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前3日提供相关资料和
信息，并应当保存上述会议资料至少10年。会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议至少应有2/3以上（含本数）的委员出席方可
举行；每1名委员有1票表决权，会议做出决议至少经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
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以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管
理人员列席会议。
第十六条 必要时，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记
录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保
存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公
司董事会。
第二十条 出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条 本工作细则与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行，并应及时对本工作细则进行修订。
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第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。
第二十四条 本工作细则自董事会批准之日起生效。
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