宝兰德: 北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

来源:证券之星 2024-04-03 00:00:00
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证券代码:688058            证券简称:宝兰德             公告编号:2024-027
            北京宝兰德软件股份有限公司
           关于聘任公司董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 2 日召
开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定,经公司董事长提名,并经第三届董事会提名
委员会第三次会议审核,董事会同意聘任张增强先生(简历详见附件)为公司董
事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
  张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备履行董事
会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关规定,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》中禁止任职的情形,张增强先生的
任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。
  公司董事会秘书联系方式如下:
  联系电话:010-57592668
  传真:010-57592669
  邮箱:besinvestors@bessystem.com
  联系地址:北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
  特此公告。
                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会
附件:
  张增强,男,1985 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外
经济贸易大学,会计学专业硕士。中国注册会计师(非执业),持有法律职业资
格证书。2010 年 9 月至 2023 年 5 月历任信达证券股份有限公司、天风证券股份
有限公司投资银行部业务总监、执行总经理等职务、保荐代表人;2023 年 5 月
至 2024 年 2 月任悦康药业集团股份有限公司证券部副总经理职务;2024 年 2 月
加入北京宝兰德软件股份有限公司。
  截至本公告披露日,张增强先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在被中国证监
会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。

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