证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-008
四川久远银海软件股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024
年4月2日召开，会议决定于2024年4月23日（星期二）召开公司2023年年度股东大会。现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会》的议案。
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。
网络投票日期、时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024年4月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15－15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积 投票提
案
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告》的议案
《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东 √
案
第 1-8 项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，第 9 项议案已经公司第六届
监事会第二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进
行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第 8 项议案时，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地
股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：游新
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次 股东 大会上 ，股 东可 以通过 深交 所交 易系统 和互 联网 投票系 统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件1。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公
司 2023 年年度股东大会，并代表行使表决权。
本人（本公司）对 2023 年年度股东大会审议事项的表决意见：
备注 表决意见
该
列 打 勾
提案编码 提案名称
的 栏 目 同意 反对 弃权
可 以 投
票
《公司 2023 年度内部控制自我评价报 √
告》的议案
《公司 2023 年度内部控制审计报告》的 √
议案
《公司 2023 年度利润分配的预案》的议 √
案
《公司 2023 年度董事会工作报告》的 √
议案
《公司 2023 年年度报告正文及其摘 √
要》的议案
《关于公司 2023 年度募集资金存放与 √
使用情况的专项报告》的议案
《关于对四川久远银海软件股份有限公 √
的专项审计说明》的议案
议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行
空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位
委托须加盖单位公章。
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