四川路桥建设集团股份有限公司
会议资料
四川路桥建设集团股份有限公司
一、 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 周凤岗
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 宣读人 页码
非累积投票议案
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
议案一
四川路桥建设集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或
者部分回购限制性股票的情形，因此，公司对前述人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 37.716 万股予以回购
并注销。该回购事项已于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记
结算公司上海分公司完成了注销登记，公司的注册资本和股
本总额均由此减少，拟对公司《章程》部分条款进行修改，
具体如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
第十八条 增加一款，作为该条
第十八条 公司成立时向发起人 最后一款
发行 15,000 万股。公司的发起 公司成立时向发起人发行
人...... 2023 年 6 月，公司以资本 15,000 万股。公司的发起人......
公 积 向 全 体 股 东 转 增 股 本 2023 年 6 月，公司以资本公积
注册资本为 8,715,578,165 元。 2,490,165,190 股，转增后公司的
注册资本为 8,715,578,165 元。
序号 修订前条款 修订后条款
予激励对象的 377，160 股，公
司 股 本 因 此 减 少 至
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
股票。 股票。
注：具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的公
告编号为 2024-021 的《关于修改公司<章程>部分条款的公告》及《四川路桥建
设集团股份有限公司章程》（2024 年 3 月修订）。
上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
议案二
四川路桥建设集团股份有限公司
关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会于 2023 年修订《上市公司独立董事管理办
法》（以下简称《管理办法》），对上市公司独立董事制度
进行了全面调整。根据《管理办法》的要求，为提升独立董
事履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司
拟对 2021 年颁布的《四川路桥建设集团股份有限公司独立
董事管理办法》进行全面修订。
本次修订中，新增了独立董事义务、独立董事辞职和解
除职务、独立董事现场工作时间、独立董事专门会议等条款；
调整了独立董事职权、独立董事独立性、任职期限、独立董
事履职保障等条款；删除了独立董事发表独立意见的条款。
修订后的全文内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券
交易所网站披露的《四川路桥独立董事管理办法》（2024 年
上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
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