证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-012
上海北特科技股份有限公司第五届董事会
第十一次会议暨 2023 年度董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第十一次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 13 时在公司会议室以现场方式举行。
本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤
先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海
北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见>的议案》
独立董事贾建军、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向
董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事
的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会对 2023 年度独立董事
独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司 2023 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审
计委员会审议通过。
公司 2023 年年度报告中公司董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬在
提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2023 年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》
为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约
束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效
益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提
交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为税前人民币 10 万元/人•年,
按季发放。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
独立董事包维义、倪宇泰为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年度会计师事务所履职
情况评估报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构
的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于 2024 年度授信总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2024 年度授信总额度的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于预计 2024 年度担保总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计 2024 年度担保总额
度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2024 年度使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于会计政策与会计估计变
更的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东
回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
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