浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专
门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人通知方式发出并送达全体独
立董事。会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独
立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事共同推举独立董事顾建汝女士召集
和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、及本公司《公司章
程》《公司独立董事工作细则》等相关规定。本次独立董事专门会议形成如下决
议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售
汇业务的议案》。
经核查，我们认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇远期
结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开
展不超过人民币 30,000 万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，符合
相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售汇业务的
议案》，并同意将其提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议》的签字页）
独立董事：
_____________ _____________ ____________
顾建汝 褚国弟 孙卫国
首页
微信公众号
证券之星APP
