证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-022
杭州联德精密机械股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购
专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭
州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司
报表口径）为人民币 670,215,929.59 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至本公告
披露日，公司总股本 241,256,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 1,301,500
股后的股本数 239,954,500 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 83,984,075 元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.42%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公
司回购专用证券账户中的 1,301,500 股将不参与公司本次利润分配。因公司股份
回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施 2023 年
度权益分派股权登记日数据为准。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战
略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
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