浙江珠城科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（李郁明）
董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责
的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公
正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权
益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李郁明，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，嘉兴大学继续教育学院副院长、教授、会计师、经济师；浙江省“151
人才工程”第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩
效管理专家；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000
年 10 月，就职于浙江会计学校；2021 年 7 月 2023 年 6 月，任嘉兴市自来水有
限公司独立董事；2000 年 10 月至今，任嘉兴大学商学院副院长、继续教育学院
副院长、教授；2020 年 5 月至今，任公司独立董事；2020 年 9 月至今，任浙江
嘉化能源化工股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
或其关联企业任职，也未在直接或间接持有公司股份 5%或以上的股东单位或者
公司单位任职；均不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。
管理咨询和技术咨询等服务。本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
情况如下：
列席股东大会会
出席董事会会议情况
议情况
是否连续两
召开股 列席股
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参
东大会 东大会
会次数 次数 席次数 席次数 次数 加董事会会
次数 次数
议
（二）出席专门委员会情况
公司董事会下设提名与薪酬委员会、战略委员会、审计委员会共三个专门委
员会，2023 年，本人作为审计委员会主任委员。本人的履职情况如下：
日期 事项 意见类型
审议并表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的议案》、《关于使用部分超募资
暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
审议并表决通过了《审计报告初稿》、《关于公司<2022 年度
内部控制自我评价报告>的议案》
审议并表决通过了《审计报告》、《关于公司<2022 年年度报
的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议并表决通过了《关于<2023 年半年度报告>初稿的议案》、
《关于聘任公司财务负责人的议案》
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事
务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
他的时间，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营
情况、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所等事项进行了调查，并提出
建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。公司积极
配合了本人的相关工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控
制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本
人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司
董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司
已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执
行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
（二）续聘会计师事务所情况
健”）为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见，本人认为天健诚信状况良好，
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的
审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。
（三）聘任总经理及财务负责人情况
公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘延寿先生
为公司总经理，同意聘任孙梁雄先生为公司财务负责人。
公司财务负责人的议案》，同意聘任戚程博先生为公司财务负责人。
本人认为，上述公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现
状，对公司董事、高管的薪酬进行考核认定，符合《公司章程》等规章制度的要
求，符合公司及股东的利益。
四、总体评价和建议
聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权
益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：李郁明
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