苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688093 证券简称：世华科技
苏州世华新材料科技股份有限公司
江苏·苏州
二〇二四年四月
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
苏州世华新材料科技股份有限公司
议案一 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案.... 5
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章
程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州
世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。
三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现
场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加
盖公章）；
印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合
伙人签字并加盖公章）；
明原件、上海股票账户卡原件；
复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。
在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则
上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
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犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内
容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消
息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东
按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 苏州世华新材
料科技股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：公司董事长
（五）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日
本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料
（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）宣读、审议议案：
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实
施主体的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言、提问
（六）推举计票人、监票人
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
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（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案
各位股东：
基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率
和运营效益，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世华科技”）
拟依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称
“苏州世诺”）。本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，
其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体将由苏州世诺变
更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：520975069163，开户行：中
国银行股份有限公司吴江分行）将予以注销，存放于苏州世诺募集资金专户内的
全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日募集资
金专户余额为准）将转存至世华科技为该项目开立的募集资金专户（银行账号：
项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。
本次公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体事项，提请股东
大会授权公司经营管理层具体负责组织实施，包括但不限于确定吸收合并基准日、
协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。董
事会已授权公司总经理及其授权代表办理与本次募集资金专户注销相关的一切
事宜。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全
资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
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