证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-010
航天智造科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第七次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司成都分公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年
本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏
志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募
投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止、调整部分募投项目并
将部分募集资金投入新项目是基于公司实际情况作出的调整，符
合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维
护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途
及部分项目实施主体的事项履行了必要的法律程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司监事会
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