凯众股份: 凯众股份第四届董事会第十三次会议决议公告

证券之星 2024-04-03 00:00:00
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证券代码:603037      证券简称:凯众股份        公告编号:2024-011
              上海凯众材料科技股份有限公司
         第四届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 1 日(星期一)在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由
董事长杨建刚先生主持,监事、部分高管列席。经各位董事认真审议,会议形成
了如下决议:
   一、审议通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO 增加投资的议
案》
   为满足公司业务发展需要,同意对墨西哥子公司增加投资金额 300 万美元,
并授权管理层办理境外投资备案手续。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。
   特此公告。
                          上海凯众材料科技股份有限公司董事会

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