证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-013
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2024 年 4 月 2 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发至全体董事。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申
请文件的议案》
自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，
综合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公
司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序
向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关
于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
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