证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-015
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由副董事长张琴女士主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举
公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》
鉴于覃衡德先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会
战略与投资委员会主任委员职务，董事会同意选举董事应敏杰先生为
公司第五届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的议案》
董事会同意补选戴晨晗先生为公司第五届董事会非独立董事，并
同意选举其担任董事会战略与投资委员会委员，其任期自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司 2024 年 3 月 25 日第五届董事会独立董事第二次
专门会议审议并一致通过。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
董事会同意于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度
股东大会，审议相关议案。
具体内容详见《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
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