上海翔港包装科技股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立
董事专门会议通知于3月28日以微信形式发出，会议于2024年4月1日以通讯表决方式
召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推
举彭娟女士召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如
下预案：
（一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》
经审议，我们认为：本次交易的资金主要用于公司日常经营所需，借款利率不
高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于降低公司
的融资成本和财务费用，遵循客观、公平、公允的原则进行，不存在大股东损害公
司及其他股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。公司本次关联交易不会影
响公司的独立性，公司董事会审议本次交易事项的表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，关联董事回避表决。综上，我们一致同意该议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专
门会议决议之签字页）
全体独立董事签字：
彭 娟 赵 平 陈少军
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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