证券代码：603499 证券简称：翔港科技
公告编号：2024-023
债券代码：113566 债券简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月28日以微信形式
发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长
董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司
监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》
经审议，董事会同意公司向实际控制人董建军先生借款人民币 7,000 万元，
借款期限自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年，在有效期内额度可分笔循环
使用，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需就借款提供任何形式
的抵押或担保。
该事项已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公 司 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人借款的公告》
（公告编号：
关联董事董建军先生、董婷婷女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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