证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-009
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024
年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董
事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和
彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化
管理工作方案的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（二）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增
募投项目的议案》
根据募投项目实施进展情况，结合公司经营发展实际，公
司拟对部分重大资产重组募集资金投资项目进行调整及终止，
并新增一个募投项目。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>的议案》
根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，并
修订《公司章程》
。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理规定>的
议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时
股东大会的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
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