证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-022
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会
增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29
日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议定于 2024 年 4 月
《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提请股东大会授权董事
会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日
起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
（1）发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排以非公开发行方式向不超过
（3）定价方式或者价格区间
属于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）第
五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转
让。
授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（4）募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（5）决议的有效期
公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的
范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
文件及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速方
案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与
发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速时机等；
案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限
售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；
合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者
签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记
托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的
填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本
次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事
宜；
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，晶辉电器集团有限公司，持有公司 91,500,000 股股票，
占公司总股本的 28.04%%，提案人具备提出临时提案的资格，且该提案属于公司
股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件及《公司章程》等的有
关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
除增加上述临时议案外，原股东大会通知中的其他事项均未发生变更，补充
后的股东大会通知内容如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00。
现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
①通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2024 年 4 月 16 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。
二、会议审议事项
备注
该 列打勾
提案编码 提案名称
的 栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案
除本次新增议案外，上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届
监事会第十三次会议审议通过；具体内容详见 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯
网上的相关公告。
上述议案第 7 项属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人）
所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述第 8 项议案的关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
此外，第 1 项议案中公司独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生已向董
事会分别提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上
述职。
三、现场会议登记方法
场（西区）A 座 37 楼董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2024 年 4 月 18 日 17:30 前送达公
司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
联系电话：0755-26559930
联系传真：0755-86021261
电子邮箱：buydeem@crastal.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801
邮政编码：518055
联系人：牛文娇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限 公 司
董 事 会
附件一：
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉
科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审 议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事 项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/
本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提 案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的
议案
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效。
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票的起止时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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