深圳天德钰科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范深圳天德钰科技股份有限公
司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩建春先
生、李长霞女士、非独立董事谢瑞章先生，其中召集人由会计专业人士韩建春先
生担任。
审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先生、陈辉先生、非独立董
事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事韩建春担任。审计委员
会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关
法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的规定。
二、审计委员会会议召开情况
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 决议情况
况报告的议案》。
第一届董事会审计委员 2.审议《关于〈公司 2022 年度财
会 2023 年第一次会议 务决算报告〉的议案》。
务预算报告〉的议案》。
存放与使用情况的专项报告〉的
议案》。
日常关联交易的议案》。
资产减值准备的议案》。
分配方案的议案》。
告中财务报表的议案》
第一届董事会审计委员 1.审议《关于<2023 年第一季度
会 2023 年第二次会议 报告〉的议案》
第一届董事会审计委员 1.审议《关于公司<2023 年半年
会 2023 年第三次会议 度报告〉及其摘要的议案》
第一届董事会审计委员 1.审议《关于聘任公司财务总监
会 2023 年第四次会议 的议案》
第二届董事会审计委员 2023 年 10 月 19 1.审议《关于公司<2023 年第三
一致同意
会 2023 年第一次会议 日 季度报告〉的议案》。
第二届董事会审计委员 2023 年 12 月 26 度日常关联交易的议案》。
一致同意
会 2023 年第二次会议 日 2.审议《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
三、董事会审计委员会主要履职情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“大华”）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有从事证券相
关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的
审计工作。大华参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的
职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜
任公司的审计工作。审计委员会认为，大华受聘为公司提供审计服务的工作中，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责
任与义务。
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公
司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照
工作计划认真执行，确保公司规范运作。
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经
营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项等。
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合
公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度
能够有效执行。
报告期内，董事会审计委员会协调公司相关各部门与外部审计机构保持了良
好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构
的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和
内控规范。
四、总体评价
的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司
内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促
进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展。
特此报告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会审计委员会
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委
员会履职情况报告》之签字页）
审计委员会成员（签字）：
韩建春 陈 辉 施 青
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