证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-20
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
第十届董事局第二十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第二十四次会议，于
以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事
局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有
限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年年度报告》及
其摘要。
此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年年度报告》及其摘要。
（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度董事局工作
报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度董事局工作报告》。
（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度监事会工作
报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度监事会工作报告》。
（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度会计师审计
报告》。
此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度审计报告》。
（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2023 年度利润分
配方案的议案》。
公 司 2023 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-2,163,790,053.17 元，未分配利润为 1,474,561,975.85 元，母公司 2023 年度经
审计的财务报表净利润为-749,189,478.71 元，未分配利润为 550,788,846.44 元，
根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司 2023 年度不派发现金红利、不
送红股、不以公积金转增股本。
会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。独立董事
专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意
见。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 2023 年度利润分配
预案的公告》。
（六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。
此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度内部控制评价报告》。
（七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公
司内部控制审计报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《康佳集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
（八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度独立董事履
行职责情况的报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度独立董事履行职责情况的报告》。
（九）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于独立董事 2023
年度独立性情况的专项意见》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等要求，经核查公司独立董事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的
任职经历以及签署的相关自查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《董事局关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。
（十）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计 2024 年度日
常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司 2024 年度向华侨城集团有限公
司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，
金额不超过 1 亿元；同意 2024 年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司购买提
供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过 1.5 亿元。
本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生回
避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024 年度日常关联交易
预计公告》。
（十一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度独立董事
述职报告》（刘坚）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度独立董事述职报告》（刘坚）。
（十二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度独立董事
述职报告》（王曙光）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度独立董事述职报告》（王曙光）。
（十三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度独立董事
述职报告》（邓春华）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度独立董事述职报告》（邓春华）。
（十四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度环境、社
会和治理（ESG）报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
三、备查文件
第十届董事局第二十四次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年四月一日
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