证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-019
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-019
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2023 年度股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 26 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
B 股股东应在 2024 年 4 月 18 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2024 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度 √
的议案
累积投票提案
第二十八次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》、
《第十届监事会第九次
《公司 2023 年度董事会工作报告》
会议决议公告》、 、《公司 2023 年度
监事会工作报告》
、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要、
《关于开展
《公司关于聘任 2024 年度审计机
结构性存款等保本型业务的公告》、
构的公告》
、《关于回购注销部分限制性股票的公告》、
《公司章程》修
订对照表、
《股东大会议事规则》修订对照表、
《董事会议事规则》修
订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。提案 9、提案 10、提案 12 以特别决议方式表决，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 13 需以累积投票方式表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。
五、其它事项
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
六、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举
票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数，具体如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
（应选人数为 3 位）
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 4 月 26 日 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2024 年 月 日至 2024 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
计划
关于公司开展结构性存款等保本型业务的
议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
等制度的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案
注：一、提案 13.00 采取累积投票方式表决，具体说明如下：
（1）非独立董事选举采用累积投票方式表决，填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（2）委托人股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。（应选人数为 3
位）
（3）委托人可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只
能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2024 年 月 日
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