证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－021
广州市红棉智汇科创股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）
召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
定召开 2023 年度股东大会。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等
的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通
过，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊
登的相关公告。
（二）注意事项
表决权过半数同意；
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并予披露；
三、会议登记事项
出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委
托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
卡、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代
表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代
表书面委托书。
年 4 月 29 日 16:00 前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东大会”字样），不接
受电话登记。
事会秘书处。
公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
联系电话：（020）82162933
邮箱：dm@lonkey.com.cn
邮编： 510627
联系人：刘垚先生
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议开始前 10 分钟结束实际与会人数统计，请出席会
议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 4 月 30 日下午 3:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所 投资者 服务密码 ”。具 体的身份 认证流 程可登录 互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市红棉智汇科创股份有限公
司 2023 年度股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束
止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（□ 具有 □ 不具有）
表决权
被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（□ 具有 □ 不具有）表决权
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《2023 年年度报告》和《2023 年年度
报告摘要》
《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于子公司继续开展期货套期保值
业务的议案》
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