京东方科技集团股份有限公司
（2024 年 4 月）
（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议）
序 条 条
原规则 修订后规则
号 款 款
股东大会应当在公司住所地召开。
股东大会应当在公司住所地或公告中指定的
第 股东大会应设置会场，以现场会议与网 第
地点召开。
二 络投票相结合的方式召开。股东通过上 二
股东大会应设置会场，以现场会议与网络投
票相结合的方式召开。股东通过上述方式参
四 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 四
加股东大会的，视为出席。
条 权，也可以委托他人代为出席和在授权 条
范围内行使表决权。
股权登记日登记在册的所有股东或其代 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，
第 第
理人，均有权出席股东大会，并依照有 均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规
二 二
关法律、法规及《公司章程》行使表决 及《公司章程》行使表决权。
权。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也
七 七
股东可以亲自出席股东大会，也可以委 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使
条 条
托代理人代为出席和表决。 表决权。
股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事
第 第
会秘书应当出席会议，在保障参会股东能够充
三 公司召开股东大会，全体董事、监事和 三
分沟通并表达意见的前提下，出席方式可以为
通讯方式；执行委员会主席、总裁和其他高级
四 高级管理人员应当列席会议。 四
管理人员应当列席会议。股东大会会议文件可
条 条
以采用公司认可的电子签名方式签署。
……
第 …… 第 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
四 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 四 《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可
六 的决议，可以实行累积投票制。 六 立董事的，应当实行累积投票制；中小股东表
条 …… 条 决情况应当单独计票并披露。
……
股东大会会议记录由董事会秘书负责，
股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记
会议记录应记载以下内容：
录应记载以下内容：
……
第 第 ……
（三）出席会议的股东和代理人人数、
五 五 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有
所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；出席会议的人民币普通股
九 九 出席会议的内资股股东（包括股东代理人）和
股东（包括股东代理人）和境内上市外
条 条 境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持
资股股东（包括股东代理人）所持有表
有表决权的股份数，各占公司股份总数的比
决权的股份数，各占公司股份总数的比
例；
例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表
点和表决结果；在记载表决结果时，还 决结果；在记载表决结果时，还应当记载内资
应当记载人民币普通股股东和境内上市 股股东和境内上市外资股股东对每一决议事
外资股股东对每一决议事项的表决情 项的表决情况；
况； ……
……
第
六 股东大会通过有关派现、送股或资本公
一 会结束后二个月内实施具体方案。
条
全
文
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