京东方科技集团股份有限公司
（2024 年 4 月）
（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议）
序 条 条
原规则 修订后规则
号 款 款
董事会下设战略委员会、提名薪酬考核
委员会、风控和审计委员会三个专门委
董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员
员会及战略咨询委员会。三个专门委员
会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略
会全部由董事组成。战略咨询委员会由
咨询委员会。三个专门委员会全部由董事组
京东方创业老专家、国内外企业顾问及
成。战略咨询委员会由京东方创业老专家、国
董事等若干专家委员组成。战略委员会
内外企业顾问及董事等若干专家委员组成。战
负责对需上报董事会的重大事项进行
略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重
研究并提出建议；风控和审计委员会负
大战略及其执行情况的审核；风控和审计委员
责审核公司财务信息及其披露、监督及
第 会负责公司内部控制制度及其执行情况的审 第
评估内外部审计工作和内部控制；提名
薪酬考核委员会负责公司董事和管理
条 层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项的审 条
层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项
核。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需
的审核。涉及上述专门委员会职责范围
经相应专门委员会审议后方可提交董事会决
内的提案需经相应专门委员会审议后
策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方
方可提交董事会决策。战略咨询委员会
向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行
负责对公司治理、战略方向、重大投融
事前咨询，为董事会提供专业咨询意见。各专
资和董事高管任职资格事项进行事前
门委员会及战略咨询委员会另行制定组成及
咨询，为董事会提供专业咨询意见。各
议事规则。
专门委员会及战略咨询委员会另行制
定组成及议事规则。
……
……
提名人应在提名期内向公司董事会提
提名人应在提名期内向公司董事会提名薪酬
名薪酬考核委员会提名董事候选人并
第 考核委员会提名董事候选人并提交相关文件， 第
提交相关文件，由公司董事会提名薪酬
十 由公司董事会提名薪酬考核委员会对董事候 十
四 选人进行资格审查。在提出董事候选人名单 四
查。在提出董事候选人名单时，应当充
条 时，应当充分征求独立董事、董事会提名薪酬 条
分征求董事会提名薪酬考核委员会的
考核委员会的意见。
意见。
……
……
……
……
董事会每年度有权对满足以下条件之
第 董事会每年度有权对满足以下条件之一的对 第
一的对外投资、收购/出售资产、资产抵
三 外投资、收购/出售资产、资产抵押、对外担保 三
十 事项、委托理财、衍生品交易等事项做出决议： 十
交易等事项做出决议：
条 （一）每次运用资金占公司净资产的百分之十 条
（一）每次交易金额占公司净资产的百
或百分之十以下的；
分之十或百分之十以下的；
（二）累计运用资金占公司净资产的百分之五 （二）累计额度占公司净资产的百分之
十或百分之五十以下的。 五十或百分之五十以下的。
…… ……
第 第 代表十分之一以上表决权的股东、三分
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以
四 四 之一以上董事、超过二分之一独立董事
上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时
会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集
四 四 会议。董事长应当自接到提议后十日
和主持董事会会议。
条 条 内，召集和主持董事会会议。
董事会会议通知包括以下内容：
董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点；
第 （一）会议日期和地点； 第 （二）会议期限；
四 （二）会议期限； 四 （三）事由及议题，包括会议议题的相
六 材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进 六 （如有）、独立董事专门会议审议情况
条 行表决所需的所有信息、数据和资料； 条 （如有）等董事对议案进行表决所需的
（四）发出通知的日期。 所有信息、数据和资料；
（四）发出通知的日期。
董事会召开临时董事会会议的通知方
通知可以以专人送出、传真、邮件、电子邮件 式为：书面通知，由专人送出、邮件、
第 第
等方式向全体董事发出。若出现特殊情况，需 电子邮件、公告等方式发出。若出现特
四 四
要董事会立即作出决议的，为公司利益之目 殊情况，需要董事会立即作出决议的，
的，董事长召开临时董事会会议可以不受本条 为公司利益之目的，董事长召开临时董
七 七
规定的通知方式及第四十五条规定的通知时 事会会议可以不受本条规定的通知方
条 条
限的限制。 式及第四十五条规定的通知时限的限
制。
董事会会议以现场召开为原则，在保证
第 第 全体参会董事能够充分沟通并表达意
董事会会议应采用现场方式召开。董事会临时
五 五 见的前提下，必要时可以采用视频、电
十 十 话、邮件或者其他电子通信方式召开。
用传真、电话等通讯方式进行。
条 条 董事会会议文件可以采用公司认可的
电子签名方式签署。
董事会决议表决方式为：记名投票方
第 第
董事会决议表决方式为：记名投票方式。董事 式。董事会决议的表决，实行一人一票。
五 五
会决议的表决，实行一人一票。 采用视频、电话、邮件或者其他电子通
采用传真、电话等通讯方式进行的董事会临时 信方式召开的董事会会议，可以以传
八 八
会议，可以以传真方式作出决议。 真、邮件、电子邮件、电子签名等方式
条 条
作出决议。
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